La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una denuncia penal contra la firma Sur Finanzas PSP S.A. y sus autoridades, luego de detectar operaciones sospechosas que podrían configurarse como lavado de dinero agravado y evasión tributaria agravada. El organismo acusa a la financiera de manejar movimientos millonarios de dudoso origen, vinculados a un operativo de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), lo que motivó un allanamiento en los últimos días.
Según la denuncia, la firma operaba anteriormente bajo el nombre NEBLOCKCHAIN S.A. —hasta su cambio de denominación el 30 de agosto de 2024— y habría intensificado sus operaciones desde noviembre de 2023 mediante su plataforma digital de pagos, que incluye billetera electrónica, cobros por QR, links de pago y otras modalidades. La fiscalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) determinó que muchos de los clientes que realizaron transferencias millonarias no tenían capacidad económica real para justificar esos montos, lo que despertó las sospechas sobre una posible red de evasión y lavado.
De acuerdo con los datos presentados, los movimientos detectados en billeteras virtuales vinculadas a Sur Finanzas alcanzaron la cifra de $818.000 millones durante el período investigado. Además, en el universo analizado, un 31 % de las operaciones corresponden a “sujetos no categorizados”, otro 27 % a monotributistas de escasa capacidad económica, y un 9 % a contribuyentes calificados como no confiables o apócrifos, lo que reforzaría la hipótesis de que se usaron identidades ficticias para ocultar a los verdaderos beneficiarios.
La denuncia formal fue presentada por la abogada María Belén Cionci, jefa de la Sección Penal Tributaria de la DGI, en el marco de la orden de intervención N.º 2.240.439, vigente desde abril de 2024. Con esta acción, las autoridades solicitan al juzgado pertinente que se investigue la trama, se inicien embargos y se realice la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF).
